GwG-Prüfung mit Regpit: sichere Geldwäscheprävention für Kanzleien

Die Einhaltung des Geldwäschegesetzes (GwG) ist für Anwaltskanzleien eine zentrale Compliance Anforderung.

Durch die Zusammenarbeit mit Regpit ist die Prüfung jetzt automatisiert in Actaport möglich.

Die Vorteile der Regpit-Integration

Mit dem heutigen Update können Sie neu angelegte und bestehende Kontakte automatisch über die Schnittstelle zu Regpit prüfen lassen. Das spart Ihnen das Wechseln von Anwendungen und sorgt dafür, dass Sie Ihren berufsrechtlichen Pflichten nachkommen können.

So funktioniert die GWG-Prüfung in Actaport

Die GWG-Prüfungsfunktion in Actaport wurde so entwickelt, dass der Prüfprozess für Sie intuitiv und reibungslos abläuft.

Manuelle Statusfestlegung

Sie haben jetzt die Möglichkeit, den GwG-Status und das Risiko Ihrer Kontakte individuell zu bewerten. Im Kontaktformular im Bereich „Sonstiges“ können Sie den Status manuell einstellen. Setzen Sie einen Haken bei „Prüfung nach GwG erfolgt“ und wählen Sie ein Risikolevel aus der Auswahlliste.

Erweiterte Spaltenansicht

Um Ihnen den Prüfprozess noch transparenter zu gestalten, wurden die Kontaktliste und die Kontakt-Vorschau erweitert:

• Kontaktliste: Blenden Sie die neuen Spalten „GwG-Status“ und „GwG-Risiko“ ein, um die aktuelle Übersicht aller geprüften Kontakte zu erhalten. Diese können Sie bei Bedarf als CSV- oder PDF Datei exportieren.

• Kontakt-Preview: Relevante Informationen zur GwG-Prüfung finden Sie kompakt im Bereich „Sonstiges“.

Starten der GwG-Prüfung

Mit der Regpit-Berechtigung können Sie GwG-Prüfungen direkt über zwei Wege durchführen:

1. Kontaktformular: Per Klick auf den Button „Anlegen & Prüfen“.

2. Kontaktliste: Über das Kontextmenü.

Actaport legt dabei automatisch einen neuen Fall bei Regpit an und überträgt die relevanten Kontaktdaten. Ergänzende Details können anschließend direkt in Regpit vervollständigt werden.

Aktualisierung von Status und Risikolevel

Nach der erfolgreichen Prüfung können Sie die Ergebnisse einfach synchronisieren. Mit der Funktion „Regpit Aktualisierung“ im Menüband Ihrer Kontaktliste behalten Sie jederzeit den Überblick über Änderungen beim Status und Risikolevel Ihrer Kontakte.

Regpit Einrichten

Das Addon ist für Actaport Kunden kostenfrei. Ein aktives Regpit Abonnement ist erforderlich. Das Addon können Sie als Admin selbstständig hinzufügen.

Informationen zur Einrichtung finden Sie in unserem Actahelp Artikel.